O marketplace ilegal Tudou Guarantee, que operava no Telegram, encerrou suas atividades recentemente. Segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic, a plataforma processou mais de US$ 12 bilhões em transações, tornando-se o terceiro marketplace ilegal mais lucrativo da história. No entanto, algumas operações, como jogos de azar, ainda permanecem ativas, levantando dúvidas sobre um possível fechamento gradual ou uma mudança de estratégia.
O Crescimento e o Fim do Tudou Guarantee
A decisão de encerrar o marketplace ilegal ocorreu após um período de expansão significativa. A Elliptic destacou que, apesar do fim das operações principais, atividades secundárias continuam em funcionamento. Além disso, especialistas não descartam a possibilidade de uma ação policial contra o conglomerado cambojano Prince Group estar relacionada ao fechamento.
Telegram e a Proliferação de Mercados Ilícitos
O Telegram há anos serve como base para operações criminosas, onde marketplaces ilegais movimentam bilhões em transações fraudulentas. O Tudou Guarantee, por exemplo, oferecia serviços como:
- Dados pessoais roubados;
- Lavagem de dinheiro;
- Infraestrutura para golpes (sites de phishing e plataformas de investimento fraudulentas);
- Softwares de deepfake e clonagem de voz.
Em 2025, o Telegram anunciou medidas para encerrar esses mercados, o que levou à migração de usuários para o Tudou Guarantee. No entanto, a plataforma parece ter falhado em conter essas atividades, permitindo que golpistas digitais continuassem suas operações sem restrições.
Desafios no Combate a Fraudes Digitais
Tom Robinson, fundador da Elliptic, alerta que a situação atual é preocupante. “O Telegram não está mais tomando medidas contra esses mercados fraudulentos. Logo, não há necessidade de os golpistas migrarem para outras plataformas”, explicou. Portanto, enquanto o Tudou Guarantee encerrou suas operações, outros marketplaces ilegais seguem ativos, exigindo ações mais rigorosas das autoridades e das plataformas digitais.
Em conclusão, o caso do Tudou Guarantee evidencia a complexidade do combate a fraudes digitais. Embora o fechamento da plataforma seja um avanço, ainda há muito a ser feito para eliminar esses mercados e proteger os usuários.