A falsificação de identidade tornou-se uma das maiores ameaças ao mercado de criptomoedas, gerando perdas bilionárias anualmente. De acordo com dados da Chainalysis, especializada em análise de blockchain, os casos de fraudes envolvendo moedas digitais atingiram níveis recordes em 2025. Além disso, as projeções indicam que os prejuízos podem chegar a US$ 17 bilhões até o final do ano, caso novas fraudes sejam identificadas.
O impacto financeiro das fraudes em criptomoedas
Em 2025, pelo menos US$ 14 bilhões em criptomoedas foram desviados para contas criminosas. No entanto, esse valor deve crescer à medida que mais casos forem descobertos. Para se ter uma ideia, em 2024, o prejuízo foi de US$ 13 bilhões, o que demonstra um aumento significativo. Além disso, os pagamentos individuais de golpes registraram um crescimento de 253% em relação ao ano anterior.
Esses números alarmantes revelam uma tendência preocupante: a falsificação de identidade está se tornando mais sofisticada e frequente. Portanto, é fundamental que investidores e usuários de moedas digitais adotem medidas de segurança mais robustas.
As principais causas do aumento das fraudes
O crescimento das fraudes em criptomoedas está diretamente ligado à falsificação de identidade, cujo volume aumentou 1400% em 2025. Os criminosos utilizam táticas como phishing e engenharia social para enganar as vítimas. No entanto, a inteligência artificial (IA) também desempenha um papel crucial nesse cenário.
A Chainalysis identificou que golpes envolvendo IA geraram cerca de US$ 3,2 milhões por operação. Além disso, os criminosos conseguem realizar ataques simultâneos com maior velocidade e precisão, graças às ferramentas de IA. Isso indica uma “industrialização da fraude”, com ações mais persuasivas e danosas.
Como se proteger da falsificação de identidade
- Verifique a autenticidade das plataformas: Antes de realizar qualquer transação, certifique-se de que a plataforma é confiável e regulamentada.
- Utilize autenticação em duas etapas: Essa medida adiciona uma camada extra de segurança às suas contas.
- Desconfie de ofertas suspeitas: Golpistas frequentemente usam promoções irreais para atrair vítimas.
- Mantenha-se informado: Acompanhe notícias e relatórios sobre fraudes em criptomoedas para identificar possíveis ameaças.
Em conclusão, a falsificação de identidade representa um risco crescente para o mercado de criptomoedas. Portanto, é essencial que os usuários adotem práticas de segurança avançadas e estejam sempre atentos às novas táticas utilizadas por criminosos.